据彭博社报道，加密货币交易所币安正在接受美国司法部和国税局的调查。

美国当局正在设法调查越来越火热却监管不多的加密货币市场中迅速增加的非法活动，币安这个世界上最大的加密货币交易所也被牵扯其中。

据知情人士透露，作为调查的一部分，负责调查洗钱和税务犯罪的官员，已经询问了对币安的业务有深入了解的个人。

币安由加拿大华人赵长鹏创立，他是一位富有魅力的技术型高管，乐于在推特和媒体采访中宣传加密货币，自从他在2017年与人共同创立币安以来，已经在加密货币交易所的竞争中领先。

币安与它所处的行业一样，在很大程度上是在政府监督范围之外取得成功的。币安在开曼群岛注册成立，并在新加坡设有办事处，但声称自己并没有一个单一的公司总部。区块链取证公司Chainalysis的客户包括美国联邦机构，其在去年得出结论，在自己审查的交易中，通过币安交易的与犯罪活动有关的资金，比任何其他加密货币交易所都多。

币安发言人杰西卡在一份电子邮件声明中说：“我们非常认真地对待我们的法律义务，并以合作的方式与监管机构和执法部门接触”。

她同时补充说，该公司不对具体事项或询问进行评，“我们一直在努力建立一个强大的合规计划，其中包括反洗钱原则和金融机构用于检测和处理可疑活动的工具。”

司法部和国税局的发言人拒绝发表评论。

美国当局的担忧

美国官员表示担心，加密货币被用来掩盖非法交易，包括盗窃和毒品交易，以及那些押注市场飞速发展而获得暴利的美国人正在逃税。这种担忧一直是该行业走向主流的障碍，即使华尔街在全球投资热潮中日益拥抱比特币和其他代币。

本月针对殖民管道公司的网络攻击引发了整个美国东部地区的燃料短缺，这是美国面临的加密货币问题存在的最新迹象。彭博周四援引两位熟悉此事的人士的话报道说，殖民管道公司在攻击发生后数小时内，向东欧黑客支付了近500万美元的无法追踪的加密货币赎金。

虽然司法部和国税局对潜在的刑事违规行为进行调查，但无法确定这些机构正在审查的具体内容，而且并非所有的调查都会导致对错误行为的指控。

参与调查的官员包括司法部银行诚信部门的检察官，这个部门负责调查针对金融公司的复杂案件，以及西雅图美国检察官办公室的调查员。另一位人士说，美国国税局特工的审查可以追溯到几个月前，他们的问询表明，他们正在审查币安的客户和员工的行为。

据彭博社3月报道，美国商品期货交易委员会也一直在调查币安，关于其是否允许美国人进行非法交易。在该案中，当局一直在审查币安是否让美国投资者购买与数字代币有关的衍生品。

美国居民被禁止购买此类产品，除非提供这些产品的公司在该机构注册。

分析交易寻找洗钱迹象

赵长鹏说，币安严格遵守美国的规则，在其网站上阻止美国人交易，并使用先进的技术分析交易，寻找洗钱和其他非法活动的迹象。去年公司警告说，如果美国居民被发现进行交易，他们的账户将被冻结。

这些问询是在Chainalysis关于涉及数字代币的犯罪交易报告之后进行的。该公司追踪了价值28亿美元的比特币，怀疑诈骗犯在2019年将这些比特币转移到了一些交易平台。Chainalysis确定，大约27%，或7.56亿美元的比特币被放入了币安。币安平台回应说，它遵守其运营所在辖区的所有反洗钱法规，并与Chainalysis等合作伙伴合作，以改善其该系统。

在美国，当局一直在打击藐视反金融犯罪法律的交易所，官员们称这些平台被恐怖分子和黑客利用。税收违法行为也是一个重点。政府最近获得了一项法庭许可，允许它努力调查旧金山的交易所Kraken的美国客户。

去年10月，曼哈顿的联邦检察官宣布对总部位于塞舌尔的BitMEX的创始人提出指控，指控他们违反了《银行保密法》，允许成千上万的美国客户进行交易，同时还公开声称交易所已经限制了美国人的访问。这些指控包括其没有在商品期货交易委员会注册为期货商，以及没有足够的反洗钱控制。

BitMex的三名高管不认罪，审判已定于2022年3月进行。有一人仍然在逃。

币安的行动

随着美国方面的盘查，币安已经采取行动，并聘请了一名前财政部官员和顶级白领犯罪辩护律师，在法律案件和监管机构正在审查的事项中代表该公司。3月，币安公司聘请了前美国蒙大拿州民主党参议员马克斯·鲍克斯(Max Baucus)为其提供政策和政府关系方面的建议。

2019年9月，赵长鹏推出了币安美国，也称为BAM Trading Services，以迎合美国客户。布赖恩·布鲁克斯(Brian Brooks)在特朗普政府期间领导货币监理署时是一名顶级银行监管者，本月他成为币安美国的首席执行官。

在这场闪电招聘期间，该公司出现在了美国与犯罪活动有关的案件中。今年2月，两名佛罗里达州男子被指控从事在线芬太尼贩运活动，其中一人被指控将所得款项存入币安账户。同月，司法部要求没收价值45万美元的加密货币，这些加密货币是从袭击几家美国公司的勒索软件，追踪到一个由20岁的乌克兰国民持有的币安账户。

在这两次执法行动中，美国政府没有指责币安的不法行为。

美国人能用VPN访问币安？

与商品期货交易委员会一道，美国司法部可能会审查币安为阻止美国居民使用其交易所而采取的措施。一位熟悉币安运作的人说，在币安美国成立之前，美国人被建议使用VPN，在访问交易所时隐藏他们的位置。

币安的发言人杰西卡说，该交易所从未鼓励美国居民使用VPN来绕过其规则，因为这样做将是“一直违背我们公司的原则”。今年1月，赵长鹏在推特上说，即使美国人试图通过代理网络连接，币安的安全系统也会阻止他们。

杰西卡说：“我们已经实施了强有力的访问控制，这些控制已经通过外部审计进行了测试，并由币安持续审查和评估，以确保适当的限制措施到位并有效。”