加拿大边境服务局:警惕因疫情导致的移民欺诈激增

2021-06-09 11:02:53

疫情对于移民的影响不仅限于合法移民和各类签证申请的处理时长被拉长许多,更体现在一些人想尽办法通过非法途径前往加拿大。

对于非法移民以及可能的移民欺诈行为,加拿大边境服务局近期一份报告进行了疫情影响下的移民欺诈预测报告,详细说明了疫情对于移民欺诈的刺激作用。

根据加拿大广播公司的一篇题为《边境机构警告说,疫情可能导致移民欺诈激增》(Pandemic likely to drive a surge in immigration fraud, border agency warns)的报道,对于这种非法途径或者移民欺诈行为予以警示。

同时,根据以往真实的移民欺诈案例调查过程,了解加拿大边境服务局的一些调查手段,对于人们的警醒作用。

加拿大是一个非常重视诚信度的国家,遵纪守法、诚实守信、纳税、对国家有所贡献的移民,加拿大张开怀抱欢迎;相反,如果钻法律的空子达到非法的目的,“以移民为目的的”欺诈,对所有人都是一种伤害,它破坏了这个移民国家最为根本的移民制度的公平性。

Photo by Charles Krupa

加拿大边境服务局(Canada Border Service Agency)编写的一份战略情报报告称,由于绝望的移民试图进入加拿大,2019年以来的新冠疫情可能导致移民欺诈和人口走私增加。

该报告警告说,由新冠肺炎疫情引起的国外经济衰退和贫困加剧将促使更多人采取非正规方式来加拿大。

这份制于2020年6月的报告这样写道:“随着越来越多的人寻求移民(来加拿大),导致所有移民类别中的欺诈行为可能会增加,通过使用欺诈性证明文件来支持签证或永久居民申请、以欺诈方式获得旅行证件以登上飞往加拿大的航班以及虚假陈述 。”

一旦一个人进入加拿大,我们可能还会看到更多的下游服务端的移民欺诈,比如无工作许可的工人数量增加,利用婚姻(虚假),或者利用无良中介帮助个人将他们的临时身份合法化,成为永久居民。

该报告警告称,疫情蔓延可能会增加在加拿大寻求难民身份的人数,以及冒充难民的经济移民人数。

Photo by Ismail Zitouny

该报告还预测,(目前的情势)可能触发人口走私的激增。

由于限制性的社会经济条件或严厉的移民政策,全球范围内的移民途径可能会减少,绝望之下可能会看到更多的移民越来越多地利用走私网络的服务和更危险的途径,这可能会增加移民的脆弱性,并增加人口贩子或其他犯罪集团对他们的剥削。

有能力的移民可能会使用走私网络的服务,这可能导致使用更多的欺诈和伪造旅行证件,增加对免签证旅行证件的目标需求,并使用新的中转站和秘密路线,以方便人们前往加拿大。

贫穷、腐败和不平等

报告说,部分问题在于蔓延的新冠疫情加剧了世界各地的经济不平等。

经济不平等可能会加剧腐败、失业、贫困、基础设施薄弱、限制人权和暴力冲突等推动因素。这些推动因素和寻求有利社会经济机会的愿望已经推动了很大一部分非正常移民到加拿大,而疫情蔓延的后果可能会加剧这种情况。

该报告称,加拿大是世界上最大的侨汇汇款来源之一——来加拿大工作的人将赚到的钱汇回本国。

加拿大边境服务局的发言人Judith Gadbois-St.Cyr称,该报告是该机构的最新评估(报告)。她说,疫情已经影响了试图通过欺诈或人口走私进入加拿大的人数。

她在一份书面声明中说:“非正规移民受到加拿大和世界各地疫情中旅行限制的影响。目前,庇护人数仍然低于疫情之前的水平。边境服务局将继续评估这些趋势和新冠疫情的更广泛影响,以应对疫情之后的环境。”

她说,该机构就欺诈检测技术和移民欺诈进行培训,涉及移民顾问、代表和机构仍然是调查的首要任务。

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温哥华移民律师理查德·库兰德(Richard Kurland)说,疫情已经摧毁了一些国家的经济,使加拿大成为一个有吸引力的目的地。

来自温哥华的移民律师理查德·库兰德(Richard Kurland),他根据信息法案获得了该报告,他说该报告及其对伪造文件的警告可能是导致工作或学习许可申请延迟的部分原因。

他说:“这解释了为什么在世界上许多关键的签证处理中心,对来加拿大的申请进行了更严格的审查,这需要更多的时间来处理,由于新冠肺炎及其对移民执法的影响,导致处理时间边得更长。”

“因此,如果您确实遇到了签证服务的延迟,这就解释了是因为什么原因导致的”。

库兰德说,疫情已经摧毁了一些国家的经济,至少暂时如此。来到加拿大可以让移民保持健康,(他们以)合法(身份)或非法(身份)工作并将钱汇回家。

“在向加拿大移民当局发出疫情警告时,边境服务局一针见血,”他说。

Photo of Janet Dench

加拿大难民理事会(Canadian Council for Refugees)执行主任珍妮特·丹奇(Janet Dench)说,这份报告描绘了一幅严峻的形势。她说,该报告更多地关注如何执行法律,而不是如何帮助绝望的移民。

“CBSA 分析师很快就说,‘人们将处于可怕的境地,他们将逃离侵犯人权的行为,他们将面临人道主义需求,因此,我们必须期待出现更多的欺诈行为,并采取行动打击欺诈行为,而不是寻找他们可用的选择,比如更多地理解为什么人们因为面临严峻的人道主义需求而被迫转向走私者'”她说。

丹奇说,疫情期间,一些紧急难民获准进入加拿大,但她的团队希望看到加拿大政府再次允许已经获准在加拿大定居的难民入境。

Photo by Jeff McIntosh

移民欺诈行为的调查

最近公布的一份法庭文件让人们得以一窥加拿大边境服务局(CBSA)官员是如何对两名移民顾问-巴斯夫妇进行复杂调查的,他们目前面临数十项指控。

该文件于 2017 年提交,目的是获得搜查BC省萨里市一家企业的搜查令——Can-Asia 移民顾问、这对夫妇在兰利的家和多个保险箱。

边境服务局提交至法庭的ITO(获取资料)显示,由CBSA刑事调查部门的官员加里·西杜(Gary Sidhu)起草的长达110页报告中,以惊人的细节描述了一个重大的涉嫌移民欺诈网络的规模。文件中提到的还有其他顾问、144名外籍人士和29家企业。

西杜在文件中指控的欺诈涉及帮助外国人获得临时工作许可和永久居留权的不同计划,以及让雇主“填充”申请以雇佣临时外国工人。

这份文件描述了西杜和CBSA在获得搜查令所采取的各种调查方法,以及2017年对Can-Asia办公室和巴斯位于兰利的家进行的突袭,包括监控,在一个边境口岸另一名特工的手机中发现的关键细节,一个失去了厨师和无数其他线索的餐厅经理给的提示等。

翻找垃圾

西杜描述了他和另一名警官于2017年4月和5月两次前往巴斯家,搜查家中丢弃的垃圾并进行回收利用。他们在垃圾堆里翻了一遍,找到了被撕毁的文件,拼凑起来后,上面有Can-Asia服务收费的图片,还有几个需要调查的客户的名字。

被调查的企业位于温哥华大都会区和BC省附近的区域。其中包括餐馆、农场、葡萄园、各种建筑公司和贸易,甚至还有一家珠宝店。

很多外国人的名字看似都是东南亚地区(常见的名字),但也有很多人似乎来自世界各地。

由此产生的费用

虽然调查不仅限于巴斯夫妇及其企业,但ITO专门针对他们的财产进行搜查,因此主要集中在这对夫妇身上。9月初,根据《移民和难民保护法》,两人被指控犯有69项罪名。

对他们二人的指控包括,咨询或试图为虚假陈述提供咨询、或帮助人们歪曲与移民有关的事实、故意歪曲或隐瞒可能导致行政错误的事实,以及传达有关某人移民的虚假信息。

Rupinder Batth面临54项指控,而Navdeep Batth面临15项指控。

所谓不同的方案

西杜在ITO中描述了不同类型的移民欺诈以及它们是如何运作的。有些是直截了当的,比如伪造文件以声称比申请人实际拥有的工作经验更多——这相当于可以用于不同类型的永久居留申请中,使得该申请人获得更多加“分”分数。

据一位消息人士称,这些伪造文件可以凭空捏造出来,也可以是雇主签发支票和工资存根伪造的。

ITO详细说明了劳动力市场影响评估的“填充”,这是雇主在雇佣外国工人之前经常需要的文件,旨在表明需要雇佣外国工人,而不是加拿大人或永久居民,来填补一份工作的空缺。

这些文件的“填充”本质上创造了不存在的工作岗位,然后为了雇主或顾问的利益而“出售”这些工作岗位。据西杜说,外国人认为他们是在买一份合法的工作,但当他们到达时却发现根本没有这个工作岗位。

据称,巴斯虚假陈述了26名申请人在联邦技术工人类别下的申请资格。所有26名申请人都成为加拿大永久居民。

用现金交易对付移民欺诈调查

这名调查人员称,Can-Asia对欺骗性的劳动力市场评估收取了现金,金额从1.7万加币到2.3万加币不等,甚至高达6万加币。

根据文件中引述的加拿大金融情报机构FINTRAC和加拿大皇家银行的报告,这对夫妇在2016年5月至2017年1月期间在RBC位于Langley的三家分行存入了总计20.82万加币的现金。 Navdeep Batth 据称告诉音号这笔钱来自企业的业务收益。

在ITO中,西杜描述了一个计划,用一只训练过可以闻出大额现金气味的狗来搜查巴斯的家。

 

 

 

参考资料:

https://www.cbc.ca/news/politics/covid-immigration-fraud-smuggling-1.6053693  

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/cbsa-immigration-fraud-investigation-documents-1.5749065

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/rupinder-and-navdeep-batth-immigration-charges-1.5747460

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/8-sentenced-in-new-can-consultants-immigration-fraud-case-affecting-over-1-600-clients-1.4293004  

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/three-employees-sentenced-to-18-months-in-jail-in-b-c-s-biggest-immigration-scam-1.4074978  

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/xun-sunny-want-release-fines-immigration-1.4727253  

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/cbsa-immigration-businessmen-charged-1.5753140  

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/spousal-support-immigration-fraud-1.5791627  

 

 

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