中国打击与加密货币有关的洗钱活动,逮捕1100多名嫌疑人

中国公安部刑侦局6月9日发布的消息称,中国警方在最近的一次打击行动中逮捕了1100多名涉嫌利用加密货币对电话和互联网诈骗的非法所得进行洗钱的犯罪嫌疑人。

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公安部刑侦局在其官方微信上发布的消息称,在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下,全国“断卡”行动开展第五轮集中收网,北京、河北、山西、辽宁等23个省区市公安机关同步开展收网行动,截至周三下午,警方已经破获了170多个涉及利用加密货币洗钱的犯罪团伙。

消息称,此类违法犯罪团伙通常组织人员用个人银行卡和信息在各类虚拟货币交易平台上注册,按照诈骗团伙要求购买、兑换虚拟货币,成为帮助其洗钱的“币农”。

诈骗团伙骗取到资金后,立即将赃款转至“币农”的银行卡,“币农”随后在虚拟货币交易平台上购币,再反复兑换不同的币种,经层层划转,最终将钱款转入诈骗团伙指定的虚拟货币钱包地址。这些洗钱者收取1.5%至5%的佣金。

路透社援引中国支付清算协会周三发布的声明称,涉及使用虚拟货币的犯罪数量正在上升。

该协会在一份声明中说,由于加密货币具有匿名性、便利性和全球性,"它们已日益成为跨境洗钱的一个重要渠道"。

加密货币已经成为非法赌博活动中一种流行的支付手段。该协会称,近13%的赌博网站支持使用虚拟货币,区块链技术使当局更难追踪这些钱。

为了遏制洗钱,中国官方从2017年以来便禁止了首次代币发行(ICO)和境内的加密货币交易,但很多人仍可以通过海外交易所交易比特币等加密货币。

近期,中国加大了打击加密货币的力度,引发了加密货币市场动荡。

5月18日,中国人民银行发布了《中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》,其中要求金融和支付机构不得接受加密货币作为支付结算工具,也不得提供与加密货币相关的服务和产品。

几乎同时,中国又宣布将打击比特币开采和交易活动。其中内蒙古自治区发布公告,全面清理和关停虚拟币“挖矿”项目,并设立了举报平台,呼吁民众进行举报。比特币等虚拟货币应声大跌。

6月9日早间,国家网信办发布国家打击治理跨境赌博机制办公室、工业和信息化部等部门的会议公告,强调加强源头治理,以技术链、推广流为重点,加大对区块链平台及衍生平台应用的监测力度,持续打击为网络赌博活动提供服务器托管、网络云存储、通讯传输、VPN服务、CDN加速等服务的企业。

6月9日晚间,青海省工业和信息化厅发布关于全面关停虚拟货币“挖矿”项目的通知,要求各地区对有关虚拟货币“挖矿”行为开展清理整顿。

 

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