华人留学生涉嫌诈骗后弃保潜逃,加拿大法院暂扣其房产收益

据CBC周四(7月22日)报道,加拿大不列颠哥伦比亚省的一名华人诈骗嫌疑犯在缴纳了1万加元的保释金后逃离了加拿大。警方现已对其发布逮捕令。

今年27岁的薛浩然(Haoran Charlie Xue音译),又名查理·薛,此前与同伙冒充加拿大税务局雇员,指示受害者向其寄送100多万加元。加拿大皇家骑警确认薛某属于有组织犯罪。

Photo by Pickawood on Unsplash

上个月,薛某被指控犯有欺诈、盗窃、盗用身份、持有犯罪所得、无合法理由处理身份文件、使用伪造文件等九项刑事罪行。

此外,该省民事没收办公室主任向省最高法院提起民事索赔诉讼,要求认定薛某父亲在不列颠哥伦比亚省本拿比市出售的住宅的所得收益为犯罪收益,因为尽管该房屋登记在薛某父亲名下,但薛某才是实际业主。

从留学生到诈骗嫌疑犯

薛某的父亲薛增刚(Zenggang Xue音译)称,他在山西省永济市经营一家丙烷交易公司。由于对加拿大“当地的生活质量”印象深刻,于是他决定用自己的积蓄供儿子到加拿大上学。

2012年,薛增刚出资让薛某来到加拿大,在一所私立大学获得教育。

2018年夏天,调查人员跟踪了薛某几周,并查获了一个伪造的驾照和一部手机。据称手机里存有受害者的名字和被告知要发送指定金额的地址。此外,该手机内还包含一段视频,在视频中薛某打开了一个包裹,里面是一本书,书中夹着若干现金。

Photo by Lindsey LaMont on Unsplash

加拿大皇家骑警称,自2019年1月以来,薛某从他的银行账户中转入和转出了100万加元。

2019年6月,加拿大皇家骑警严重犯罪和有组织犯罪部门启动了对薛某的调查。调查不仅限于其诈骗税务账户的事实,还包括“有技术支持的诈骗”手段。薛某冒充“加拿大皇家骑警、软件公司雇员或银行调查员,与毫无戒心的受害人联系,要求他们以现金或礼品卡的形式,向安大略省和不列颠哥伦比亚省的各种邮箱寄钱”。

应政府机构的要求向邮箱发送礼品卡或支票虽然听起来很荒谬,但许多老年人和新移民都是这种骗局的受害者。

薛某被指控诈骗7名受害者近20万加元,而加拿大皇家骑警称,遭到其所在组织诈骗的受害者总数接近70人,金额接近100万加元。薛某还盗用其他五个人的身份,代表自己及同伙进行诈骗。

2019年11月,该省民事没收办公室主任向省最高法院提出索赔,要求没收与薛某有关的本拿比房屋。该主任声称,该房产是“非法活动的收益和工具”。

卖房跑路,加拿大法院暂扣其房产收益

随后,加拿大边境服务局(CBSA)也开始针对薛某进行移民调查。

根据法庭文件,CBSA逮捕了薛某,但在其缴纳了1万加元保释金后释放了他,等待定于2019年9月举行的听证会。但薛某在2019年8月15日左右逃离加拿大,没有出席9月的听证会。与此同时,其父亲将本拿比的房子挂牌出售。CBC称,据信薛某现在居住在中国。

薛某父亲在本拿比的房产,图源:burnabynow.com

薛增刚表示,在2019年加拿大皇家骑警突击检查其本拿比的房子前,他对针对薛某的指控毫不知情。他说自己在永济市颇有贡献而受人尊敬,从未参与或纵容任何违反法律的行为。

今年5月,法官支持不列颠哥伦比亚省民事没收办公室主任的意见,命令该房屋的收益将暂由法院保管,以代替该房产,直到对民事诉讼审理完毕。

所有的刑事指控都还没有在法庭上得到证实。

 

新闻线索请联系:newsroom@caus.com,非新闻报道的需求请联系:info@caus.com

If you have a news tip or story idea, you can email us at newsroom@caus.com. For all other inquiries, please email us at info@caus.com.

加美财经专稿,抄袭必究

加美财经采编岗位开放招聘

复制文章链接
© 2021 CAUS.COM 版权所有