马来西亚指控币安非法经营,币安在监管困境中越陷越深

据彭博社报道,全球监管部门对世界上交易量最大的加密货币交易所币安的打击力度加大,马来西亚对其涉嫌非法经营的行为采取了执法行动。

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马来西亚证券委员会周五(当地时间7月30日)发表声明称,币安控股有限公司、其首席执行官赵长鹏及其三家关联公司已被命令在从7月26日起的14个工作日内,在该国禁用币安和它的移动应用程序。他们也被要求停止针对马来西亚消费者展开的媒体和营销活动,并限制国家的投资者访问币安的Telegram账号。

声明称,赵长鹏已经“被专门责令确保上述指示得到执行”。

币安的一名代表告诉彭博社,该公司知道该通知,同时补充说,Binance.com并不在马来西亚以外运营。

该代表在一封电子邮件中表示:“币安在与监管机构合作的过程中,采取合作方式来引领这个新兴行业。我们非常认真地履行我们的合规义务。”

此外,该公司周五宣布,计划逐步减少在德国、意大利和荷兰的期货和衍生产品交易。这些国家的用户将不能再为此类产品开设账户。该公司表示,它会给这些国家的投资者90天的时间来平仓。

本周,该公司告诉记者,它正在改变其结构,从一个没有总部、助力其快速增长的模糊结构转型成为一个有区域总部的结构,并将专注于合规性,争取在许多国家获得许可证。但这似乎并没有阻止监管机构对币安的猛烈抨击。

彭博社周五早些时候援引知情人士的话报道称,在一项涉及博彩应用程序的调查中,印度反洗钱机构正在审查币安是否参与其中。除此之外,美国多家机构也展开了调查,英国、泰国和意大利等国也展开了行动或调查。

随着竞争对手嗅到从币安手中抢走业务的机会,它们已经迅速行动起来。

欧洲受监管的衍生品交易所Crypto Facilities的首席执行官加里·沃罗尔(Gary Worrall)周五表示:“在最近的加密牛市中,一个被低估的方面是,它带来了一代将合规视为必备条件的投资者。加密货币市场不再是‘蛮荒的西部’。”

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