据路透社报道，根据区块链数据平台Chainalysis周二（当地时间8月3日）发布的一份报告，在2019年4月至2021年6月期间，中国加密货币地址向与诈骗和暗网操作等非法活动有关的地址发送了价值超过22亿美元的数字代币。

报道补充称，这些地址还从非法渠道获得了20亿美元的加密货币，使中国成为数字货币相关犯罪的重要参与国。该报告分析了中国政府打击下的加密货币活动。

不过，据Chainalysis称，两年来，中国非法地址的交易量在绝对值上相较于其他国家有了大幅下降。报告指出，出现这一情况的主要原因是没有出现大规模的庞氏骗局，比如2019年涉及加密钱包和中国的交易所PlusToken那样的交易骗局。

据估计，用户和客户在PlusToken一案中损失了30亿到40亿美元。

Chainalysis的报告称，中国绝大多数加密货币的非法资金流动都与诈骗有关，尽管这类骗局的数量有所下降。

Chainalysis全球公共部门首席技术官古尔韦斯·格里格（Gurvais Grigg）在发给路透社的一封电子邮件中表示：“这很有可能是因为PlusToken引起了人们的关注，以及中国对这类骗局的打击行动。”

报告还提到了从中国贩运芬太尼的情况。芬太尼是一种非常有效的麻醉性止痛药，用于治疗严重疼痛或手术后疼痛。

Chainalysis称中国是全球芬太尼贸易的中心，许多中国药物生产商都使用加密货币进行交易。

Chainalysis表示，洗钱是另一种以加密货币为基础的犯罪形式，在中国的犯罪比例相当高。

大多数基于加密货币的洗钱活动涉及主流数字货币交易所，通常是通过场外交易进行的，这些交易大多是建立在这些平台之上。

Chainalysis指出，中国似乎正在对助长这一活动的企业和个人采取行动。

报告援引了中国场外交易市场发起人赵东的例子。赵东在去年被捕后，于今年5月对其洗钱指控供认不讳。

（今日汇率参考：1美元=6.46人民币）