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英国新法案加强对俄罗斯“脏钱”打击力度,海外实体需披露所有者真实身份

据路透社报道,当地时间周一(2月28日),英国将向议会提交政府的《经济犯罪法案》(Economic Crime Bill),以加强对首相约翰逊所说的“脏钱”的打击,这是对俄罗斯入侵乌克兰的回应。

Photo by Frantisek_Krejci on Pixabay

这项拖延已久的立法出台之际,许多反对派议员和执政的保守党议员呼吁约翰逊政府采取更多措施,阻止俄罗斯的现金流入伦敦,一些人将这些资金称为“伦敦格勒”(Londongrad)”。

约翰逊说:“在英国没有能容忍脏钱的地方。我们将更快、更努力地撕下那些支持普京破坏活动的人长期以来一直隐藏在背后的假象。”

他在一份声明中说:“那些支持普京的人已经被告知:你们的不义之财将无处可藏。”

早前的措施并没有阻止许多俄罗斯寡头把伦敦作为他们西方资本的首选,在房地产、教育和奢侈品上花费大量资金。

政府表示,新法案将帮助英国国家犯罪局阻止外国所有者在英国财产中洗钱,并确保更多的“腐败寡头”可以被授予财富不明令(UWO)。

这些命令于2018年推出,以帮助当局针对涉嫌腐败的外国官员和参与严重犯罪的人的非法财富,但由于法律费用往往很高,所以很少被使用。

新的法律将引入“海外实体登记册”(Register of Overseas Entities),要求在英国拥有财产的匿名外国所有者披露其真实身份。

政府说,那些不申报其受益人的实体将面临出售其财产的限制,那些违反规则的人可能面临长达5年的监禁。

UWO也将进行改革,以防止有人躲在空壳公司后面,给执法机构更多的时间来审查材料,并在案件不成功时保护他们免受大量的法律成本。

立法中还包括一项举措,允许“海外实体登记册”追溯性地适用于海外所有者20年前在英格兰和威尔士购买的房产,以及自2014年12月以来在苏格兰购买的房产。