瑞士信贷洗钱罪名成立,遭瑞士法院罚款约210万美元

2022-06-27 14:15:49

据华尔街日报报道,瑞士联邦刑事法院周一(当地时间6月27日)认定,瑞士信贷和一名前雇员帮助保加利亚犯罪团伙洗钱的罪名成立,犯罪团伙的这些资金与可卡因贩运有关。

Ank Kumar, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

法院认为,瑞士信贷没有采取足够的措施来防止犯罪团伙成员洗钱,检察官称,这个团伙将大量可卡因运入欧洲,并通过瑞士信贷清洗了数百万美元的资金。法院对瑞士信贷处以约210万美元的罚款,并命令其向瑞士政府支付约2000万美元。

检察官称,瑞士信贷这名前雇员经常从一名团伙成员那里接受超出允许范围的现金手提箱,他被判处20个月的缓刑。另一家银行的一名人员和犯罪团伙的两名成员也被认定犯有洗钱罪。

瑞士信贷表示,将对此决定提出上诉。瑞士信贷指出,被指控的犯罪行为可以追溯到14多年前。瑞士信贷曾表示,当检察官在2020年12月提起此案时,对遭到指控感到惊讶。瑞士信贷周一表示,正在不断测试其反洗钱框架,并随着时间的推移一直在强化这一框架。

这位前雇员的律师说,她没有得到银行的充分培训,并将提出上诉。

法院称,在2007年7月至2008年12月,瑞士信贷由于未能充分监控其账户并确保业务符合反洗钱规则,使犯罪团伙有可能通过银行进行洗钱。据称,这个犯罪团伙招募了一名保加利亚摔跤手及其他人从事运输毒品和洗钱的活动。

瑞士信贷曾辩称,检察官是根据当时并不适用的规则和原则来指控银行存在缺陷。瑞士信贷之前表示,外部律师和顾问已经审查了其反洗钱系统,并发现其组织结构在被调查期间是“正确和适当的”。检察官最初指控瑞士信贷在2004年至2008年期间存在缺陷,但由于时间过去太久,不得不缩窄时间范围。

这次定罪再次打击了瑞士信贷,其正试图扭转财务损失局面和应对其他丑闻,包括与家族办公室Archegos Capital Management的倒闭有关的50多亿美元的损失。

周二,瑞士信贷将向投资者介绍今年削减成本的计划,这些计划是为了帮助抵消一些部门的收入下降。瑞士信贷此前表示,在截至6月30日的三个月内,预计将连续第三个季度出现亏损。

(今日汇率参考:1美元=6.69人民币)

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