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纽约州总检察长称特朗普违反联邦刑法,已向联邦检察官和国税局提交刑事转介

2022-09-21 15:47:09

据CNBC报道,美国纽约州总检察长詹乐霞周三(当地时间9月21日)表示,其办公室认为,已经发现了前总统特朗普和其他人的联邦罪行,包括银行欺诈和对金融机构撒谎。

Michael Vadon, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

詹乐霞表示,其办公室已经向曼哈顿的联邦检察官和国税局送交了刑事转介(criminal referral)。

在披露前总统可能犯下联邦罪行的同时,詹乐霞宣布提起民事诉讼,指控特朗普、他的三个成年子女以及他的一些长期商业伙伴提交了多年的欺诈性财务报表,以获得各种经济利益。

詹乐霞表示:“我们认为,这一诉讼中指控的行为也违反了联邦刑法,包括向金融机构发送虚假报表和进行银行欺诈。”

詹乐霞在新闻发布会上说:“我们正将我们发现的那些刑事违法行为提交给纽约南区的美国检察官和国税局。”

周三早些时候,在曼哈顿最高法院提起的长达220页的民事诉讼寻求至少2.5亿美元的赔偿。诉讼寻求永久禁止特朗普、小唐纳德·特朗普、埃里克·特朗普和伊万卡·特朗普担任纽约一家公司的高管,并永久禁止诉讼中提到的特朗普公司在纽约州开展业务。

詹乐霞周三上午表示,被告“一再和持续地操纵资产价值,以诱使银行以更有利的条件向特朗普集团贷款”。詹乐霞说,他们这样做是为了“支付更低的税款”,同时满足贷款协议并让保险公司同意更有利的条款。

诉状中列出的七个诉讼理由都属于纽约刑法典的范畴,分别是持续和反复欺诈、伪造商业记录、谋划伪造商业记录、发布虚假财务报表、谋划伪造虚假财务报表、保险欺诈和谋划实施保险欺诈。

曼哈顿联邦检察官办公室的一位发言人告诉NBC新闻:“我们知道纽约州总检察长的转介,除此之外拒绝进一步置评。”

在周三的一份声明中,特朗普的律师阿丽娜·哈巴指责詹乐霞提起民事诉讼以推进她的“政治议程”。

哈巴表示:“非常清楚的是,总检察长办公室已经超越了其法定权限,对绝对没有发生过任何不法行为的交易进行窥探。”

她说:“我们相信,我们的司法系统不会容忍这种不受约束的滥用职权的行为,我们期待着为我们的客户辩护,反对总检察长的每一项无理要求。”

(今日汇率参考:1美元=7.05人民币)

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