据ABC电视台报道，一名银行的前雇员和一名悉尼男子一起，被质控企图诈骗澳大利亚国家银行（National Australia Bank）2100多万美元（约合1.4亿人民币）。警方表示，预计还会有更多的人被捕。
今年2月，新南威尔士州发现，有人用欺诈的银行存款担保来购买各地房产，以此获得过高的佣金。于是，该州立刻开始展开调查。
该犯罪集团被指控利用国际学生，先是承诺帮助他们获得贷款，然后用他们的名字创建新的洗钱账户。
据悉，来自费尔菲尔德的斯里尼瓦斯·查马库里（Srinivas Chamakuri）并非银行雇员，他于上月被捕，并被控11项罪名，涉嫌欺诈1600多万美元（约合1.1亿人民币）。
警方指控查马库里在2019年6月至9月期间，曾向一名在悉尼西部三家分行存放NAB凭证的人提供了NAB内部凭证。这些凭证的价值从400万美元（约合2666万人民币）到500万美元（约合3332.6万人民币）不等。
同时他还被指控，对提供凭证的人的身份犯罪，包括获取他们的驾驶执照、护照、税务档案号码、银行账户信息和工资单。
该案在费尔菲尔德地方法院上被简要提及。他可以获得保释，但条件很严格，每周都要向警方报告四次。
另一位嫌疑人是38岁的莫妮卡·辛格（Monika Singh）。她曾是NAB的一名雇员，在本月早些时候被捕，并被控在试图诈骗2160万美元（约合1.4亿人民币）的案件中犯有九项罪名。她将于11月面临法庭审判。
金融犯罪调查组的警司琳达·豪莱特（Linda Howlett）说：“这些人不仅试图通过诈骗存款来盗取辛勤工作的澳大利亚人的钱，其中一人还通过承诺帮助国际学生获得金融贷款来支付学费，以此来欺骗他们的钱。”
NAB的克里斯·希恩（Chris Sheehan）说：“需要注意的是，警方指控的行为没有影响到NAB的顾客，也没有造成经济损失，而这名前雇员也被NAB解雇了。”
法庭文件显示，还有第三人也被指控参与了这起未遂的欺诈。