跳到主要内容

加拿大反洗钱委员会前主管指控其原就职单位,前同事却称其“精神崩溃”!

Uncategorized

据《温哥华省报》报道,加拿大不列颠哥伦比亚省反洗钱调查委员会前主管罗斯·奥尔德森对原所在单位发起指控,前同事却称其已“精神崩溃”。

负责监督加拿大不列颠哥伦比亚省赌场反洗钱项目的达里尔·托特纳姆仍然无法理解他的前主管为何要找媒体指控自己原来的单位。达里尔于本周表示,奥尔德森已经精神崩溃,他的指控不能反映事实。  

达里尔表示,洗钱调查委员会一直致力于防止可疑的货币流入赌场。警方不久前还对最主要的现金服务商保罗·金展开重大调查。(保罗·金自2012年起被禁止入境,并涉嫌与高层犯罪嫌疑人和恐怖分子融资存在不正当交易)。

10年前,赌场洗钱已成为人们的一大担忧,但事实证明,取缔它非常复杂。人们担心,当时只接受现金的赌场可能会因为接受脏钱而使犯罪活动更加猖狂。
但对洗钱行为的犯罪过程调查必须基于具体犯罪行为,不然皇家骑警就不愿为如此复杂的项目投入大量资源。

然而,2012年,不列颠哥伦比亚省洗钱调查委员会开始采取措施。2013年,它成立了一个反洗钱部门。到2015年年中,皇冠公司(Crown corporation)要求玩家使用由银行汇票提供资金的赌场账户,并接受有关资金来源的监督。

奥尔德森曾是该委员会的一名调查人员,2015年4月,他成为反洗钱部门的经理,但不到18个月后就离开了。“在过去的时间里,我们的工作关系非常密切。” 达里尔说,他本来已经是反洗钱项目的经理了。

在2018年1月的一次午餐上,达里尔表示,奥尔德森承认,他一直通过泄露信息以揭露他认为博彩行业存在的不公正的情况,这显然违反了我们的规定。”

奥尔德森还承认从不列颠哥伦比亚省洗钱调查委员会计算机系统窃取了非常庞大的数据,包括敏感、机密的私人信息,达里尔表示,这些数据已经被找回。

尽管奥尔德森在2015年之前曾对皇家骑警和博彩政策与执法部门的“不作为”表示不满,但达里尔表示,奥尔德森现在坚称,除非该委员会的几位高管离开,否则他不会罢手。“根据我们在午餐时的谈话,我绝对相信他有精神健康问题,也许这不是一种“精神崩溃”,而是奥尔德森的沮丧达到了崩溃的临界点。他曾是反洗钱部门的主管。他参与批准我们制定的每一个计划。他对自己所取得的成绩感到非常骄傲。”

“让自己从这个位置中走出来,并像他所做的那样宣称自己是一名“殉道者”,这对我来说完全没有意义。他所做的事情之所以有成效,显然是因为他在不列颠哥伦比亚省彩票公司的职位,以及他在不列颠哥伦比亚省指挥整个反洗钱项目的能力。”    

“奥尔德森当时正处于一个关键时刻,监管机构和执法部门实际上正在解决这些关于他提到的不公正的担忧。”达里尔说。

关注加美财经,获取全球财经、科技与公共事务的即时更新、深度分析和评论。

Bluesky、Telegram、X账户,请搜索:causmoney

官网:caus.com